安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十一次董事会决议公告

安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十一次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届二十一次会议，于2009 年1 月5 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事7 人，实际到会7 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了以下事项： 
    一、根据工作需要，选举盛炜临先生为公司第四届董事会副董事长；解聘其公司总经理职务。 
    二、聘任季学勇先生为公司总经理；解聘其常务副总经理职务。 
    三、因年龄原因，解聘张凯先生的公司副总工程师职务。 
    四、经公司总经理提名，决定聘任孙先武先生为公司总经理助理。 
    上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。 
    特此公告 
    安徽皖维高新材料股份有限公司 
    董 事 会 
    2009 年1 月6 日 
    附：安徽皖维高新材料股份有限公司新聘高级管理人员简介： 
    总经理助理 孙先武先生，41 岁，中共党员，工程师，研究生，2005 年7 月起任本公司化工销售部副部长。