掌阅科技关于董事辞职及补选董事的公告

掌阅科技股份有限公司
                   关于董事辞职及补选董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘伟
平先生的《辞职报告》，刘伟平先生由于个人工作调整原因，辞任公司第一届董
事会董事职务及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，刘
伟平先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，刘伟平先生的《辞职报
告》自递交董事会之日起生效。辞任董事后，刘伟平先生仍在公司担任其他职务，
公司对刘伟平先生在董事职位上所做出的贡献表示衷心的感谢。
    公司于 2017 年 11 月 3 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于
补选公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意补选李好胜先生为公司董事候选人（简历见附件），并提交股东大会审议，
任职期限自公司股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。
    特此公告。
                                                   掌阅科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2017 年 11 月 6 日
附件：
                               李好胜先生简历
    李好胜先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学管
理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清
华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限
公司投资银行部副总裁、保荐代表人（曾获中央金融团工委授予的“全国金融青
年岗位能手”称号），北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
李好胜先生于 2017 年 11 月加入公司。
    截至本公告日，李好胜先生未持有本公司股票。李好胜先生与公司及公司实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和补选程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。