上海万业企业股份有限公司万业企业董事会临时会议决议公告（一）

上海万业企业股份有限公司万业企业董事会临时会议决议公告（一）
                                  特别提示 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2008年 12 月 30 日以通讯方式召开临时会议，出席会议董事9 名，参加表决董事 9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。经审议，会议通过了《关于为昊源公司银行借款提供担保的议案》。 
      内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司（本决议简称“昊源公司”）为公司控股67％股份的子公司，因生产经营需要向银行借款人民币 1.5 亿元，公司和持有其 33％股份的另一股东北京中科恒基投资有限公司作为股东双方拟共同为其提供一年期的银行借款连带责任担保。 
     昊源公司目前生产经营情况正常，具备偿还债务能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。 
     特此公告。 
                               上海万业企业股份有限公司 
                                        董事会 
                                     2009年1 月 5 日