深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于召开股东大会审议继续停牌
筹划重大资产重组事项的事前认可函
我们于 2017 年 10 月 31 日收到公司第九届董事会第十四次会议资料,
我们对公司提交的有关资料进行了认真审阅,与公司相关人员进行了必
要的沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》
的有关规定,我们作为公司的独立董事,就提交公司董事会审议的相关
事项予以事前认可。具体如下:
一、关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的事前
认可
公司股票停牌期间,公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的
各项工作,并就涉及的相关问题作进一步论证、沟通,截至目前,本次
重组方案仍在筹划推进中。同时,公司严格按照有关法律法规要求,及
时履行信息披露义务,至少每 5 个交易日披露一次进展公告,并对本次
重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。因本次重大资产重
组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证,公司预计无法
于 2017 年 11 月 22 日前披露本次重大资产重组预案(或报告书)。为确
保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次工
作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,公司拟
继续停牌筹划重大资产重组事项。
我们认为:公司申请继续停牌筹划重大资产重组事项不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意《关于召开股东大会审
议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》并将该议案提交公司董事会
审议。
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会独立董事
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一七年十一月一日