江苏通达动力科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独
计票。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 11 月 3 日下午 2:30
网络投票时间：2017 年 11 月 2 日-2017 年 11 月 3 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 3
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2017 年 11 月 2 日 15:00-2017 年 11 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司科技楼二楼会议室（江苏省南通市通州区兴仁镇兴
石路 58 号）
4、召开方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2017 年 10 月 25 日
6、现场会议主持人：魏少军董事长
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 人，代表公司
有表决权的股份数为 68,040,072 股，占公司股份总数的 41.2114%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表公司有
表决权的股份数为 67,966,387 股，占公司股份总数的 41.1668%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东计 1 人，代表公司有表决权的股份数为 73,685 股，占公司
股份总数的 0.0446%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共 15 人，代表公司有表决权的股份数为
9,999,416 股，占公司股份总数的 6.0566%。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市金杜律师事务所
陈伟律师、任辉律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》--非独立董事
1.01 选举魏少军为第四届董事会非独立董事；
表决结果：魏少军先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%。魏少军先生当选公司第四届董事会非独立董事。
中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。
1.02 选举言骅为第四届董事会非独立董事；
表决结果：言骅先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%。言骅先生当选公司第四届董事会非独立董事。
中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。
1.03 选举张宇为第四届董事会非独立董事；
表决结果：张宇先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%。张宇先生当选公司第四届董事会非独立董事。
中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。
1.04 选举张佳为第四届董事会非独立董事；
表决结果：张佳先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%。张佳先生当选公司第四届董事会非独立董事。
中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》--独立董事；
2.01 选举成志明为第四届董事会独立董事；
表决结果：成志明先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%。成志明先生当选公司第四届董事会独立董事。
中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。
2.02 选举杨克泉为第四届董事会独立董事；
表决结果：杨克泉先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%。杨克泉先生当选公司第四届董事会独立董事。
中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。
2.03 选举韦烨为第四届董事会独立董事；
表决结果：韦烨先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%。韦烨先生当选公司第四届董事会独立董事。
中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01 选举张国为第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：张国先生获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决权
股份总数的 100%。张国先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。
3.02 选举王晨芳为第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：王晨芳女士获得有效选举票数为 68,040,072 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%。王晨芳女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
中小投资者表决结果：获得有效选举票数为 9,999,416 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：陈伟、任辉
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程
序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事项符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于江苏通达动力科
技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 4 日
