浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
      浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2008 年12 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2008 年 12 月 31 日上午在公司三楼会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 8名，公司独立董事沈建林因公出差未能出席本次董事会会议，全权委托独立董事颜春友代为行使表决权，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 
     会议由公司董事长金良顺先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议： 
      一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司董事长的议案》。 
     董事会同意金良顺先生因公司实际控制人的变更辞去公司董事长职务。 
     选举沈小军女士为公司董事长，任期至 2009年 3 月 16 日止。 
     根据《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程》第八条的规定，沈小军女士为公司法定代表人,金良顺先生不再担任公司法定代表 
    轻纺城五届三十三次董事会决议公告人。 
     二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于调整董事会四个专门委员会部分成员的议案》。 
     鉴于公司董事会部分成员的调整，董事会同意对董事会四个专门委员会的人员作出如下调整： 
     1、增补沈小军女士为董事会提名委员会委员；金建顺先生不再担任董事会提名委员会委员。 
     2、增补沈小军女士、周俭先生为董事会战略委员会委员；金建顺先生、傅祖康先生不再担任董事会战略委员会委员。 
     3、增补周俭先生为董事会审计委员会委员；孙卫江先生不再担任董事会审计委员会委员。 
     4、增补沈小军女士为董事会薪酬与考核委员会委员；金建顺先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。 
     董事长简历： 
     沈小军：女，汉族，籍贯浙江绍兴，1959 年 7月出生，中共党员，大学学历。1980.08－1987.09 ，国营 746 厂四车间统计、调度员、团委书记；1987.09－1990.07 ，绍兴县农调队干部；1990.07－1991.08 ， 绍兴县统计局城镇统计股副股长；1991.08－1993.07，绍兴县统计局综合统计股股长；1993.07－1997.05， 绍兴县统计局副局长、党组成员；1997.05－2006.05，绍兴县统计局党组书记、局长；2006.05-2008.12，绍兴县经济贸易局党组书记、局长，县统计局党组书记；2008 年 12 月 31 日起任浙江中国轻纺城集团股份有限轻纺城五届三十三次董事会决议公告公司董事。 
          特此公告！ 
                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 
                                                       二 OO 九年一月五日