深圳市麦达数字股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于 2017 年 10 月
27 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月 2 日在深圳市福田区彩田
路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主
持召开了本次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议
案》
经核查，监事会认为：公司本次拟延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的
期限 12 个月，有利于提高自有闲置资金的使用效率，提高公司现金管理收益，不
存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和
审议程序合法、合规。因此，我们同意延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的
期限 12 个月。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》
监事会经审核认为，公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司本次回
购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年度限
制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相关规定
回购注销上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 3 日
