江苏洛凯机电股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会
议于 2017 年 11 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议并通过了《关于
修改<江苏洛凯机电股份有限公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股。经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，
公司已对募集资金进行了专户存储。公司注册资本由12,000万元变更为16,000
万元。
根据公司本次公开发行情况，现对江苏洛凯机电股份有限公司章程（草案）》
（“以下 简称《公司章程》”）的相关条款修改如下：
原条款 修订后条款
第三条 公司于【 】年【 】月 第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中
【 】日经中国证券监督管理委员会 国证券监督管理委员会（以下简称“中
（以下简称“中国证监会”）批准，首 国证监会”）批准，首次向社会公众发
次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 行人民币普通股 4000 万股。该等股份
【 】万股。该等股份均为向境内投 均为向境内投资人发行的以人民币认
资人发行的以人民币认购的内资股。公 购的内资股。公司于 2017 年 10 月 17
司于【 】年【 】月【 】 日在上海证券交易所上市。
日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【 】万元。 16,000 万元。
第十九条 公司股份总数为【 】 第十九条 公司股份总数为 16,000 万
万股，均为普通股。 股，均为普通股。
第四十一条 第四十一条
（二）连续十二个月内担保金额超过公 （二）按照担保金额连续十二个月内累
司最近一期经审计总资产的 30%； 计计算原则，达到或超过最近一期经审
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
净资产 10%的担保； （四）单笔担保额超过公司最近一期经
（五）连续十二个月内担保金额超过公 审计净资产 10%的担保；
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 （五）按照担保金额连续十二个月内累
金额超过 5000 万元人民币； 计计算原则，超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，且绝对金额超过 5000
万以上；
第六十五条 召集人和公司聘请的律 第六十五条 召集人和公司聘请的律
师将依据股东名册共同对股东资格的 师将依据证券登记结算机构提供的股
合法性进行验证，并登记股东姓名（或 东名册共同对股东资格的合法性进行
名称）及其所持有表决权的股份数。在 验证，并登记股东姓名（或名称）及其
会议主持人宣布现场出席会议的股东 所持有表决权的股份数。在会议主持人
和代理人人数及所持有表决权的股份 宣布现场出席会议的股东和代理人人
总数之前，会议登记应当终止。 数及所持有表决权的股份总数之前，会
议登记应当终止。
第七十三条 召集人应当保证会议记 第七十三条 召集人应当保证会议记
录内容真实、准确和完整。出席会议的 录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其 董事、监事、董事会秘书、召集人或其
代表、会议主持人应当在会议记录上签 代表、会议主持人应当在会议记录上签
名。会议记录应当与现场出席股东的签 名。会议记录应当与现场出席股东的签
名册及代理出席的委托书、表决情况的 名册及代理出席的委托书、网络及其他
有效资料一并由董事会秘书保存，保存 方式表决情况的有效资料一并由董事
期限为 10 年。 会秘书保存，保存期限为 10 年。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定 董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以征集股东投票权。征集 条件的股东可以公开征集股东投票权。
股东投票权应当向被征集人充分披露 征集股东投票权应当向被征集人充分
具体投票意向等信息。禁止以有偿或变 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
向有偿的方式征集股东投票权。公司不 或变相有偿的方式征集股东投票权。公
得对征集投票权提出最低持股比例限 司不得对征集投票权提出最低持股比
制。 例限制。
第八十九条 出席股东大会的股东，应 第八十九条 出席股东大会的股东，应
当对提交表决的提案发表以下意见之 当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、 一：同意、反对或弃权。证券登记结算
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票 机构作为内地与香港股票市场交易互
均视为投票人放弃表决权利，其所持股 联互通机制股票的名义持有人，按照实
份数的表决结果应计为“弃权”。 际持有人意思表示进行申报的除外。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
第九十八条 董事对公司负有下列勤 第九十八条 董事应当遵守法律、行政
勉义务： 法规和章程，对公司负有下列勤勉义
务：
第一百四十一条： 第一百四十一条：
（七）依照《公司法》第一百五十 （七）依照《公司法》第一百五十
二条的规定，对董事、高级管理人员提 一条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼； 起诉讼；
第一百七十条 公司指定《中国证券 第一百七十条 公司指定上海证券交
报》、《证券时报》、巨潮资讯网等中国 易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
证监会指定媒体为刊登公司公告和其 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
他需要披露信息的媒体。 券日报》等中国证监会指定媒体为刊登
公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十二条 公司合并，应当由合 第一百七十二条 公司合并，应当由合
并各方签订合并协议，并编制资产负债 并各方签订合并协议，并编制资产负债
表及财产清单。公司应当自作出合并决 表及财产清单。公司应当自作出合并决
议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 议之日起 10 日内通知债权人，并于 30
日内在《中国证券报》、《证券时报》、 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网等中国证监会指定媒体上 《证券时报》、《证券日报》等中国证监
公告。债权人自接到通知书之日起 30 会指定媒体上公告。债权人自接到通知
日内，未接到通知书的自公告之日起 45 书之日起 30 日内，未接到通知书的自
日内，可以要求公司清偿债务或者提供 公告之日起 45 日内，可以要求公司清
相应的担保。 偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条 公司分立，其财产作 第一百七十四条 公司分立，其财产作
相应分割。 相应分割。
公司分立，应当编制资产负债表和财产 公司分立，应当编制资产负债表和财产
清单。公司自股东大会作出分立决议之 清单。公司自股东大会作出分立决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
资讯网等中国证监会指定媒体上公告。 券时报》、《证券日报》等中国证监会指
定媒体上公告。
第一百七十六条 公司需要减少注册 第一百七十六条 公司需要减少注册
资本时，必须编制资产负债表及财产清 资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。 单。
公司应当自作出减少注册资本决 公司应当自作出减少注册资本决
议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 议之日起 10 日内通知债权人，并于 30
日内在《中国证券报》、《证券时报》、 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网等中国证监会指定媒体上 《证券时报》、《证券日报》等中国证监
公告。债权人自接到通知书之日起 30 会指定媒体上公告。债权人自接到通知
日内，未接到通知书的自公告之日起 45 书之日起 30 日内，未接到通知书的自
日内，有权要求公司清偿债务或者提供 公告之日起 45 日内，有权要求公司清
相应的担保。 偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十二条 清算组应当自成立 第一百八十二条 清算组应当自成立
之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日 之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日
内在《中国证券报》、《证券时报》、巨 内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
潮资讯网等中国证监会指定媒体上公 券时报》、《证券日报》等中国证监会指
告。 债权人应当自接到通知书之日起 定媒体上公告。 债权人应当自接到通
30 日内，未接到通知书的自公告之日起 知书之日起 30 日内，未接到通知书的
45 日内，向清算组申报其债权。债权人 自公告之日起 45 日内，向清算组申报
申报债权时，应当说明债权的有关事 其债权。债权人申报债权时，应当说明
项，并提供证明材料。清算组应当对债 债权的有关事项，并提供证明材料。清
权进行登记。 算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人 在申报债权期间，清算组不得对债权人
进行清偿。 进行清偿。
经公司 2015 年度股东大会审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董
事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市后的实际情况，对章程草案的有
关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。
二、上网公告附件
《江苏洛凯机电股份有限公司章程》
特此公告
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2017 年 11 月 2 日
