广州白云山制药股份有限公司第六届董事会2008年度第二次临时会议决议公告

 广州白云山制药股份有限公司第六届董事会2008年度第二次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    本公司于2008年12月25日以传真或送达方式发出第六届董事会二○○八年度第二次临时会议通知，正式会议于2008年12月29日上午以通讯表决方式举行，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9 票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州市沙河涌整治工程征用本公司部分用地的议案》。 
    特此公告。 
    广州白云山制药股份有限公司 
    董    事    会 
    二○○八年十二月三十日