股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2017-069
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2017 年度第二次临时股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 1 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017
年度第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”，公告编号：
2017-068)。根据《股东大会通知》，本次拟提交 2017 年度第二次临时股东大会
审议的第二项议案为《关于修订<公司章程>的议案》、第三项议案为《关于公司
董事会换届选举的议案》、第四项议案为《关于公司监事会换届选举的议案》。现
就以上三项议案补充说明如下：
一、第二项议案《关于修订<公司章程>的议案》拟将公司董事会成员由原来
的 15 名改为 9 名，将监事会成员由原来的 8 名改为 5 名。据此，第三项议案《关
于公司董事会换届选举的议案》拟选举总共 9 名董事（包括 6 名非独立董事和 3
名独立董事）组成公司第八届董事会，第四项议案《关于公司监事会换届选举的
议案》拟选举总共 3 名股东代表监事（连同另外由职工大会或者职工代表大会等
民主形式选举产生的 2 名职工监事）共同组成公司第八届监事会。
二、第三项议案《关于公司董事会换届选举的议案》和第四项议案《关于公
司监事会换届选举的议案》系在假定第二项议案《关于修订<公司章程>的议案》
获得通过的情况下设置的董事会人数和监事会人数，但是并非以第二项议案《关
于修订<公司章程>的议案》必须获得通过为生效前提。
三、由于第三项议案《关于公司董事会换届选举的议案》拟选举总共 9 名董
事人数和第四项议案《关于公司监事会换届选举的议案》拟选举总共 3 名股东代
表监事人数均在我国现行《公司法》规定的董事会人数（即：5 人至 19 人）、监
事会人数（即：不低于 3 人）范围之内，并且在现行《公司章程》规定的董事会
成员人数（即：15 人）、监事会成员人数（8 人，职工监事代表的比例不低于 1/3）
范围之内。如果第二项议案《关于修订<公司章程>的议案》最终未获通过，而第
三项议案《关于公司董事会换届选举的议案》或者第四项议案《关于公司监事会
换届选举的议案》获得通过，则获得通过的第三项议案《关于公司董事会换届选
举的议案》或者第四项议案《关于公司监事会换届选举的议案》仍然有效。公司
将根据届时的议案表决情况和实际经营管理需要，依据相关法律和现行《公司章
程》的规定，及时采取进一步措施，确保公司董事会和监事会依法依规产生和正
常运作。
除上述补充说明内容之外，《股东大会通知》中的其他内容不变。更新后的
《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。敬请投资
者关注。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二日
