昆明世博园股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
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昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2008年12月18日以传真、电子邮件和书面的方式发出通知，2008年12月29日上午9点30分在公司三楼会议室召开，会议应出席董事八名，实际出席董事六名，董事杨发甲先生因公出差委托董事长永树理先生代为行使表决权，独立董事李国疆先生因公出差委托独立董事魏勇先生代为行使表决权。会议由公司董事长永树理先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对公司控股子公司云南世博阳光有限公司实施清算的议案》，公司同意对控股子公司云南世博阳光有限公司实施清算；
云南世博阳光有限公司（以下简称“阳光公司”）成立于2000年11月，注册资本300万元港币，现股东构成为昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）（61%）和阳光玫瑰有限公司（以下简称“阳光玫瑰公司”）（39%）。主要从事园艺产品、园林规划、建设等业务。自阳光公司成立以来，其主要业务内容就围绕世博园展开，主要承担世博园园区的花卉种植、花卉和植物管养工作。1
在2007年12月底，公司全资收购云南世博园艺有限公司（以下简称“园艺公司”）股权后，园艺公司就承接了阳光公司在世博园内的部分管养业务。
为整合园艺企业、园艺业务，打造世博园林园艺的重点业务板块，培育公司园艺产品创新和发展能力，公司根据园艺整合及世博园景观提升的需要，拟终止与阳光玫瑰公司的合作，对控股子公司云南世博阳光有限公司实施清算。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于组建云南世博巍宝山旅游开发有限公司的议案》，同意组建云南世博巍宝山旅游开发有限公司；
（1）为实现公司整合旅游资源、输出管理、输出品牌的经营战略，2008年10月28日公司与巍山县人民政府签订了《巍宝山风景名胜区项目合作意向书》（可见公司2008年10月29日第33号公告《公司与云南省大理州巍山彝族回族自治县人民政府签订巍宝山风景名胜区项目合作意向书的公告》），现拟投资设立云南世博巍宝山旅游开发有限公司（暂名，以下简称“巍宝山公司”）。
（2）巍宝山公司注册资本100万元，由公司现金出资100万元设立，是公司的全资企业。巍宝山公司的经营范围（最终以工商登记注册为准）是景区景点的投资、管理和经营，文化、旅游产品的开发和经营，旅游配套服务项目的开发、投资和经营，旅游规划、策划、设计及其它旅游咨询服务，旅游商贸住宿、饮食、娱乐服务，旅游客运等等。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于调整公司2008年经营业绩考核指标的议案》。
2008年由于受相继发生的50年一遇、涉及19个省市冰雪灾害，国家取消五一黄金周长假，四川汶川大地震，奥运会期间国家限制大型活动的举办以及全球性金融危机等不可抗力因素的影响，全国旅游市场一直处于低迷状态，董事会决定对公司经营班子2008年经营业绩考核指标进行适当调整。
4、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于延长公司持续督导期的议案》，截至2008年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，为增强公司运作规范性，要求宏源证券股份有限公司延长对我公司的持续督导，并指定保荐代表人为：温泉、吴晶，持续督导期自2009年1月1日起至2009年12月31日止；
5、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于设立公司园艺技术部和园林园艺研发中心的议案》；
6、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司续聘律师事务所的议案》，同意续聘云南上义律师事务所为公司常年法律顾问，聘期两年（自2009年1月1日——2010年12月31日）。
特此公告
昆明世博园股份有限公司董事会
2008年12月31日
