粤高速Ａ：关于独立董事辞职公告

广东省高速公路发展股份有限公司
                          关于独立董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017
年 10 月 31 日收到独立董事彭晓雷先生的辞职报告，彭晓雷先生因个人原因，辞
去本公司独立董事职务。
    彭晓雷先生辞职后，不在本公司担任其他职务。彭晓雷先生在担任本公司独
立董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对彭晓雷先生在任职期间所做出的贡献表
示衷心感谢。
    彭晓雷先生辞职后，本公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证券监督
管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导
意见》）规定的最低要求。根据《指导意见》规定，彭晓雷先生的辞职报告将在
下任独立董事填补其缺额后生效。本公司将按照相关法规尽快补足独立董事人数。
    特此公告
                                      广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                              2017 年 11 月 1 日