武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)第七届监事会第十二次会议于 2017 年 10 月 30 日上午九点整
在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年
10 月 24 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人,
实际出席 3 人,全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主
持,经与会监事认真审议,通过了如下决议:
一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司监事会审议了关于修改公司章程的议案,并提出了如下的书
面审核意见,与会全体监事一致认为:
(1)本次《公司章程》的修改是根据中共中央组织部《关于扎
实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和国务院国资委
党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事
项的通知》精神,为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定,
进行的相应修改。
(2)本次修改《公司章程》不存在损害公司或股东利益,特别
是关联股东和中小股东利益的情形。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审
计机构的议案》。
公司监事会对聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构进行
了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:
1、立信会计师事务所具备证券期货业务执照资格,具有多年央
企及国有大型企业的年度财务决算审计、清产核资、经济责任审计及
金融业务等相关执业经验。
2、本次聘用的 2017 年度财务审计机构、内控审计机构,审议程
序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东
利益情形。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议并通过了《2017 年三季度报告全文及正文》。
公司监事会对董事会编制的公司 2017 年三季度报告进行了认真
严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(1)公司 2017 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2017 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2017 年三季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2017 年三季报
编制和审议的人员违反保密规定的行为。
(4)监事会保证公司 2017 年三季度报告所披露的信息真实、准
确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一七年十月三十一日