长江通信第七届董事会第十六次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司
            第七届董事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第七届董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 30 日上午九点整
在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年
10 月 24 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。
    公司董事会于 2017 年 10 月 26 日收到高翔董事书面提交的《辞
职报告》和第三大股东武汉高科国有控股集团有限公司书面提交的
《关于重新推荐董事的函》，经董事会讨论同意新增《关于更换公司
董事的议案》。公司于 2017 年 10 月 26 日以电子邮件方式向各位董事、
监事及高级管理人员发送了《关于增加长江通信第七届董事会第十六
次会议提案的通知》。
    本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体监事和公司高管
人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等规定。会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过
了如下决议：
    一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详
见《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-023）。
    本次《公司章程》的修改是根据中共中央组织部《关于扎实推动
国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和国务院国资委党委
《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项
的通知》精神，为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定，
进行的相应修改。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审
计机构的议案》。具体内容详见《关于聘用 2017 年度财务审计机构及
内控审计机构的公告》（公告编号：2017-024）。
    同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
财务审计机构、内控审计机构，聘期一年，审计费用由董事会授权公
司经营班子根据实际情况确定。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议并通过了《2017 年三季度报告全文及正文》，全文详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《关于更换公司董事的议案》。
    公司董事高翔先生，因工作原因请求辞去公司董事以及董事会战
略委员会委员、审计委员会委员职务。公司董事会同意高翔先生的辞
职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第三
大股东武汉高科国有控股集团有限公司提名，董事会同意余波先生为
董事候选人，任期同第七届董事会，余波先生简历见附件。公司独立
董事按照有关规定，经过资格审查，认为余波先生符合《公司法》和
《公司章程》中的有关董事任职规定，同意余波先生为公司第七届董
事会董事候选人。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
同意本次董事会审议的第 1、2、4 项议案提交股东大会审议。具体内
容详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：
2017-025）。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                      武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                               二○一七年十月三十一日
附余波先生简历：
    余波先生，男，汉族。1981 年 7 月出生，2007 年 7 月参加工作，
2003 年 7 月加入中国共产党。研究生学历，硕士学位，工程师职称。
2007 年 7 月至 2008 年 10 月武汉东湖高新区管委会，城市规划管理
局规划办工作；2008 年 10 月至 2013 年 4 月武汉国家生物产业基地
建设管理办公室，历任建设融资处科员、副主任科员、主任科员；2013
年 4 月至 2017 年 9 月，任武汉高科医疗器械园有限公司总经理；2017
年 9 月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、武
汉高科医疗器械园有限公司总经理。