贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届董事会 2017 年第九次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会 2017 年第九次会议于 2017 年 10 月 30 日 9:30 时在公司十六楼会议室以
现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2017
年 10 月 25 日以书面通知专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》
经全体董事讨论，同意《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2017 年
度审计机构的议案》
经全体董事讨论，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构，年审计费用为人民币 50 万元。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增
加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的议案》
经全体董事讨论，同意《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询
有限公司增加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行
保函及信贷证明提供担保的议案》
经全体董事讨论，同意《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有
限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
5、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹
万花城（南区）一期施工业务的议案》
经全体董事讨论，关联董事张林、漆贵荣、贾龙、管小青、王迪明回避表
决，同意《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹万花城（南
区）一期施工业务的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
6、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，同意《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的
议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 30 日
备查文件：1. 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会
2017 年第九次会议决议》
2. 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于第
三届董事会 2017 年第九次会议相关议案的独立意见》
3． 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会审
计委员会第五次会议决议》
4． 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于关
联交易事项的事前认可意见》
