广东新宏泽包装股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2017 年 10 月 30 日上午在全资子公司深圳新宏泽包装有限公司会议室以现
场方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达。本次会议由
监事会主席林镇喜先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等的规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了如下议案：
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年第三季度报告正
文和全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》正文刊登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整自有资金额度进行
现金管理的议案》；
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见《关
于调整自有资金额度进行现金管理的公告》，刊登于 2017 年 10 月 31 日《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整闲置募集资金额
度进行现金管理的议案》
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见《关
于调整闲置募集资金额度进行现金管理的公告》，刊登于 2017 年 10 月 31 日《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司监事会
2017 年 10 月 30 日
