银基烯碳新材料集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，
我们作为银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、
实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司第十届董事会 2017 年
第五次临时会议的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
1、关于公司追认关联方并终止关联交易事项的独立意见
原交易事项遵循了公平、公正及市场化的原则，采购金额参考了市场公允价
格，现公司基于关联关系和内部控制等因素的考虑，决定终止此交易，因江苏银
基与华控赛格和时代天拓之间尚未发生实际采购，且公司已于 2017 年 10 月 24
日收回 205,219,405 元预付款，经与华控赛格和时代天拓友好协商，本次终止不
构成违约，故取消本交易不会对公司产生重大影响。终止本次关联交易符合公司
经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有
效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、关于公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保的独立意见
经审核，我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保是为了正常经营业务
和企业发展需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；
公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，
未损害公司及非关联方股东的利益。我们同意公司及全资子公司为下属子公司提
供融资担保。
独立董事：周德元、吴粒、王同渤
二〇一七年十月三十日
