银基烯碳新材料集团股份有限公司
第十届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2017 年第
一次临时会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开，于 2017 年 10 月 27 日以通讯方
式发出通知。会议由监事会主席张华龙先生主持，全体监事出席了会议，符合《公司
法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料集团股份有限公司 2017
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《公司 2017 年第三季度报告》正文同日刊登于在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2017 年第三季度报告》全文同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：因公司现任董事黄东坡为北京时代天拓通讯技术有限公司
（以下简称“时代天拓”）控股股东的法定代表人，同时为深圳华控赛格科技有限公
司（以下简称“华控赛格”）法定代表人。公司现任董事长熊茂俊为华控赛格董事。
时代天拓、华控赛格成为了公司的关联方。对追认关联方无异议。公司与时代天拓、
华控赛格签署的采购协议不足十二个月，构成了关联交易。原交易事项遵循了公平、
公正及市场化的原则，采购金额参考了市场公允价格，现公司基于关联关系和内部控
制等因素的考虑，决定终止此交易，取消本次交易，一方面收回的预付款能满足公司
日常经营的需要，另一方面也减少了关联交易，有利于保护公司全体股东的利益。因
此终止本交易不会对公司产生重大影响。终止本次关联交易符合公司经营发展的需
要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保的议案》。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为，公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保是为了正常
经营业务和企业发展需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能
力；公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，
未损害公司及非关联方股东的利益。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会
2017 年 10 月 30 日
