银基烯碳新材料集团股份有限公司
第十届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会 2017 年第
五次临时会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开，于 2017 年 10 月 27 日以通讯方
式发出通知，应到会董事九人，实到会董事九人，公司部分监事和高级管理人员列席
了会议，会议由公司董事长熊茂俊先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定，会
议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于关联交易的议案》。
内容详见《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于关联交易的公告》，关联董事熊茂俊、黄东坡回避表决，公司独立董事
对本议案出具了事前认可意见并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保的议案》。
内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保的公告》，公司独立董事
已对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚
需提交公司股东大会审议。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会，本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式。除本次会议审议通过需提交公司股东大会审
议的议案外，公司于 2017 年 9 月 18 日召开的第十届董事会 2017 年第四次临时会议
审议通过的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》一并提交本次股
东 大 会 审 议 ， 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会
的通知》。
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
