公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 10 月 30 日召开了公司监事会四届三十三会议。会议采取
通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事 4 人，实
际参加表决的监事 4 人。会议符合《公司法》和公司章程的
有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、公司 2017 年第三季度报告
表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
二、关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的预
案
同意公司将可转换公司债券募投项目的节余资金永久
补充流动资金。公司募集资金投资项目已全部完成，本次使
用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效
率，降低财务费用，不存在损害公司股东利益的情形，符合
公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司将本次募投项
目结项并将节余资金永久补充流动资金及将本议案提交股
东大会审议。
表决结果:4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项预案获
通过。本项预案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于上海集优机械股份有限公司及上海高强度螺栓
厂有限公司对外担保的议案
同意本次上海集优机械股份有限公司及上海高强度螺
栓厂有限公司对外担保事项，期限至 2019 年 3 月末（需提
交公司股东大会审批的担保事项除外）。其中：需要提交公
司股东大会审议的担保事项如下：
（1）上海集优机械股份有限公司为上海高强度螺栓厂
有限公司提供 3,000 万元的担保。
（2）上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）
投资管理有限公司提供 16,000 万元的担保。
（3）上海集优机械股份有限公司为内德史罗夫坚固件
（昆山）有限公司提供 9,000 万元的担保。
（4）上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优张力控制
螺栓有限公司提供 500 万元的担保。
上述担保事项有效期至公司 2018 年度股东大会召开日
止。
表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
四、关于公司与西门子进行持续性关连交易并豁免公司
与西门子签订持续性关连交易框架协议的议案
同意公司与西门子在 2018 年－2020 年间拟进行的持续
性关连交易内容及金额请参见下表，双方将依据公平公正、
诚实信用的市场指导原则完成关连交易。
单位：百万元人民币
关连方名称 交易内容 2018 年额度 2019 年额度 2020 年额度
西门子 采购 1,800 1,700 1,600
表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
五、关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关连交
易并豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关连交易
框架协议的议案
同意公司与国网上海市电力公司在 2018 年－2020 年间
拟进行的持续性关连交易额度请参见下表，双方将依据公平
公正、诚实信用的市场指导原则完成关连交易。
单位：百万元人民币
关连方
交易内容 2018 年额度 2019 年额度 2020 年额度
名称
国网上海市 销售输配电
4,600 4,900 5,100
电力公司 设备
表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一七年十月三十日
