惠而浦(中国)股份有限公司
2017年第七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦(中国)股份有限公司2017年第七次临时董事会于2017年10月30日以
通讯表决的方式召开。本次会议从2017年10月23日起以电子邮件的方式发出会议
通知及相关资料。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定,经与会董事表决,一致通过以下决议:
1、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
董事会认为:公司编制的《公司2017年第三季度报告》程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,
报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于增补第六届董事会独
立董事的议案》。
鉴于公司独立董事曹若华女士因个人原因辞去公司独立董事职务,同意提名
蔡志刚先生为独立董事候选人。
公司现任独立董事孙素明、周学民、Joao Carlos dos Santos Lemos、曹若
华认为上述独立董事人选(简历附后)符合《公司法》、《公司章程》中关于上
市公司董事任职资格的规定。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
3、12票赞成,0票弃权,0票反对,同意将议案二提交公司2017年第二次临
时股东大会审议,股东大会会议通知将另行发布。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2017年10月31日
蔡志刚简历:
蔡志刚:男,中国国籍,1968年10月生,硕士研究生学历,1991年毕业于上
海交通大学电气工程系,2000年取得复旦大学管理学院—美国麻省理工斯隆管理
学院的国际MBA学位。
1991年7月至1994年8月,上海电力局担任电气工程师;1994年9月至1996年8
月,进入通用电气公司(GE) 在配电与控制系统集团(ED&C)担任市场发展专员;
1996年9月至1997年5月,加入施耐德电气(中国)有限公司担任高级工程师;
1997年6月至2008年3月,蔡志刚回到GE,历任GE工业系统项目经理、GE广电
合资公司副总经理、GE工业系统亚太区技术及采购总经理、GE消费及工业产品集
团工业系统中国区总经理以及GE消费及工业产品集团东南亚区总经理;
2008年4月至2014年12月31日任职于上海广电电气集团(股份)有限公司,
担任执行总裁、董事、上市公司总经理。上海广电电气于2011年2月1日在上交所
挂牌上市,股票代码601616。
2015年成立上海昻素管理咨询有限公司,从事企业管理咨询、重组等业务。
2017年4月成立宁波保税区奕隽投资管理中心(有限合伙),投资上海安奕极企
业发展有限公司,并担任上海安奕极企业发展有限公司法人代表、总经理。