A 股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A 股公告编号：2017-062
东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北电气发展股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议通知于二零一七年十月二十三日以传真及电子邮件方式发出。
2、会议于二零一七年十月三十日上午10:00以电话会议的通讯表决方式在江
苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层公司会议室召开。
3、会议应参加董事9人，实到9人。
4、会议由董事长刘道骐先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了
会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2017 年第三季度报告正文及全文》
审议通过了公司 2017 年第三季度报告。详见公司于同日在指定信息披露媒
体上发布的 2017 年第三季度报告正文及全文。
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
2、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的
议案》
建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度会计
审计机构，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
本议案尚须提交股东大会审议。
3、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会并另行发出股东会通知的议
案》
同意召开 2017 年第三次临时股东大会审议上述第二项议案，连同重大资产
出售及项下相关议案共同审议，股东会通知另行发出。
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审核通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
