永艺家具股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，于
2017 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席
会议董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2017 年第三度报告全文及正文的议案》
董事会审核意见如下：
1、公司《2017 年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法
律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2017 年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本
报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在董事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2017 年第三季度
报告》全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2017 年第三季度报告》全文及正文所披露的信息真实、
准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部 2017 年新修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符
合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不
存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变
更。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017 年 10 月 31 日
