湖北宜化化工股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2017 年 10 月 30 日
下午 14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2017 年 10 月 29 日下
午 15:00-2017 年 10 月 30 日下午 15:00。交易系统投票时间：2017
年 10 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号二楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 14
人，代表有效表决权的股份总数为 177,204,276 股，占公司总股份
897,866,712 股的 19.74%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 23,878.087 股，占公司总股份的 2.66%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 名，代表有
效表决权的股份总数为 3,040,156 股，占公司总股份的 0.34%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
13 名，代表有效表决权的股份总数 174,164,120 股，占公司总股份
19.40%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届二十四次董事会审议通
过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项
具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
（一）关于为子公司银行借款提供担保的议案：
子议案1、贵州新宜矿业(集团）有限公司向贵州银行股份有限公
司黔西南分行 17,000 万元借款担保。
表决结果为：同意 174,103,420 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 98.25%，反对 3,100,856 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 1.75%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 20,777,231 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.01%；3,100,856 股反对，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 12.99%，0 股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
子议案 2、新疆宜化化工有限公司向新疆天山农村商业银行股份
有限公司高新区支行 50,000 万元借款担保。
表决结果为：同意 177,143,576 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.97%，反对 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.03%，弃权 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.01%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 23,817,387 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.75%；50,700 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.21%，10,000 股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.04%。
子议案3、新疆宜化化工有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木
齐分行20,000万元借款担保。
表决结果为：同意 177,143,576 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.97%，反对 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.03%，弃权 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.01%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 23,817,387 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.75%；50,700 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.21%，10,000 股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.04%。
子议案 4、新疆宜化化工有限公司向重庆农村商业银行股份有限
公司万州分行 100,000 万元借款担保。
表决结果为：同意 177,143,576 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.97%，反对 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.03%，弃权 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.01%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 23,817,387 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.75%；50,700 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.21%，10,000 股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.04%。
子议案5、新疆宜化化工有限公司向浦发银行股份有限公司昌吉市
支行20,000万元借款担保。
表决结果为：同意 177,143,576 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.97%，反对 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.03%，弃权 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.01%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 23,817,387 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.75%；50,700 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.21%，10,000 股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.04%。
子议案6、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农村商业银行股份有
限公司万州分行20,000万元借款担保。
表表决结果为：同意 177,143,576 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的 99.97%，反对 50,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.03%，弃权 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.01%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 23,817,387 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.75%；50,700 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.21%，10,000 股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.04%。
子议案 7、湖北宜化肥业有限公司向中国工商银行股份有限公司
三峡猇亭支行 7,000 万元借款担保。
表决结果为：同意 177,143,576 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.97%，反对 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.03%，弃权 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.01%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 23,817,387 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.75%；50,700 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.21%，10,000 股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.04%。
子议案 8、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国工商银行股份有
限公司三峡猇亭支行 4,000 万元借款担保。
表决结果为：同意 177,143,576 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.97%，反对 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.03%，弃权 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.01%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 23,817,387 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.75%；50,700 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.21%，10,000 股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.04%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：德恒律师事务所
(二)律师姓名：杨继红、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第八
次临时股东大会决议；
(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第八次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月三十日
