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因总经理升任集团职务,董事会于2004年02月02日以通讯方式召开了三届四次会议,应表决董事8名,因表决事项中涉及原董事兼总经理汤业国先生和原独立董事郭庆存先生的任职变化,故实际表决董事为6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于总经理人事变动的议案：
接本公司控股单位海信集团有限公司(下简称“集团公司”)董事会安排,汤业国同志被聘担任集团公司副总裁,按上市公司高管人员不得兼任控股单位经理职务之规定,董事会研究后同意汤业国辞去总经理职务的请求,其董事职务不变。
二、关于独立董事郭庆存先生辞去独立董事的议案：
接集团公司董事会安排,现独立董事郭庆存先生被聘任为集团公司副总裁,按照证监会关于独立董事任职资格的规定,董事会研究后同意其辞去独立董事职务的请求,并衷心感谢郭庆存先生自任职以来对本公司所做出的贡献。该议案需提交股东大会审议后报中国证监会备案。
因郭庆存先生职务变化而引起的独立董事暂空缺,董事会提出候选人后将尽快公告,并提交股东大会审议。
三、关于聘任王士磊先生担任总经理的议案：为便于工作衔接,会议研究决定聘任王士磊同志担任本公司总经理。附王士磊同志简历：
王士磊：男,37周岁,1989年毕业于西安交通大学后加入海信。1989年7月到1996年3月,担任青岛海信电器公司(原青岛电视机厂)、海信技术中心工艺员；1996年4月到2001年12月,担任青岛海信空调器公司副总经理、总经理；2002年1月到2002年6月,担任青岛海信通信有限公司副总经理；2002年7月到2003年12月,担任本公司副总经理、北京(海信)电器公司总经理；2004年1月被董事会聘为本公司总经理。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2004年2月7日
