四川成飞集成科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件、书面
送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2017 年 10 月 30 日以通
讯表决方式召开。
3.会议的出席人数：会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。全体监事均
以通讯表决方式出席会议。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席葛森先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《2017 年第三季度报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年第三季度报告正文》详见 2017 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告全
文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2017 年 10 月 31 日
