厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2017 年 10 月 24 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主
持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议通过《关于向北方国际信托股份有限公司申请贷款的议案》
同意公司根据发展规划及实际经营需要，向北方国际信托股份有限公司申请
1.2 亿元的信托贷款，并授权公司董事长签署与融资事项相关的法律文书。
《关于向北方国际信托股份有限公司申请贷款的公告》 公告编号：2017-086）
详见《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 31 日
