厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
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厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第5届监事会2008年度第5次会议于2008年12月15日以书面方式通知全体监事，并于2008年12月25日以通讯方式召开，会议由监事会主席高成勇先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经认真审议讨论，一致通过了《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会通过对照《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则》、公司《公司章程》和《募集资金管理制度》等规章制度，认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序，符合《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关规定。公司使用募集资金暂时补充流动资金，可以有效降低财务费用，提升业绩，符合上市公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过21,500万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，期限6个月，并同意董事会将本议案提交股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
厦门国贸集团股份有限公司第五届监事会二00八年度第五次会议决议
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二00八年十二月二十六日
