厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二00九年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第5届董事会2008年度第13次会议于2008年12月15日以书面方式通知全体董事，并于2008年12月25日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，审议通过如下事项：
一、关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
为确保公司业务正常发展，同意由公司及公司控股子公司根据业务发展状况每会计年度向各家银行申请总额不超过人民币150亿元和美元1亿5000万元的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。提请股东大会授权公司董事长签署申请银行综合授信额度的相关文件。
拟向各银行具体申请授信额度情况如下：
银行名称 授信额度金额（亿元）
人民币 美元
中国工商银行股份有限公司厦门分行 22.00
中国银行股份有限公司厦门分行 20.00
中国建设银行股份有限公司厦门分行 15.00
中国农业银行厦门分行 13.00
招商银行股份有限公司厦门分行 15.00 0.30
交通银行股份有限公司厦门分行 15.00
兴业银行股份有限公司厦门分行 10.00
中国光大银行厦门分行 10.00
中国民生银行股份有限公司厦门分行 8.00
厦门市商业银行 3.00
中信银行股份有限公司厦门分行 3.00
中国进出口银行福州代表处 12.00
汇丰银行（中国）有限公司厦门分行 0.20
厦门国际银行厦门分行 0.25
渣打银行（中国）有限公司厦门分行 0.20
渣打银行（中国）有限公司香港分行 0.10
中国银行股份有限公司香港分行 0.30
香港上海汇丰银行有限公司香港分行 0.15
招商银行股份有限公司上海分行 1.00
交通银行股份有限公司上海分行 1.00
交通银行股份有限公司福州分行 1.00
交通银行股份有限公司合肥分行 1.00
合计 150.00 1.50
二、关于为控股子公司提供担保的议案
为支持各控股子公司的经营发展，同意每会计年度在人民币24.45亿元、美元0.82亿元总额度内由公司及公司控股子公司向各控股子公司提供担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），提请股东大会授权董事长在总金额不超过24.45亿元人民币及0.82亿元美元的额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定公司及各控股子公司对各控股子公司的担保金额，并签署相关担保文件。
具体拟提供担保情况如下：
子公司名称 担保额度（亿元） 营业范围 2008年6月末 2008年1-6月
总资产 净资产 营业收入 净利润
宝达投资（香港）有限公司 0.72（美元） 出口贸易、转口贸易及投资 69,946.09 12,284.14 59,215.87 1,091.41
上海启润实业有限公司 1.85 进出口贸易 53,291.45 4,497.22 58,211.00 2,312.21
福建华夏汽车城发展有限公司 1.50 汽车销售 - - - -
厦门国贸汽车股份有限公司 0.50 汽车贸易等 8,980.67 1,168.52 858.45 -130.59
厦门宝达纺织有限公司 0.10 各类商品和技术进出口 14,646.61 2,873.63 39.60 -2.36
厦门国贸东风本田汽车销售服务有限公司 1.30 汽车销售 6,052.90 1,529.54 7,909.86 261.65
厦门国贸化纤有限公司 0.60 批发、零售纺织化纤原料及制品 3,794.05 1,959.22 45,109.71 211.68
唐山中红普林集团有限公司 0.10(美元) 食品加工制造等 43,680.40 17,033.35 25,408.22 1,295.57
厦门国贸实业有限公司 1.70 进出口贸易 42,416.73 4,310.91 24,321.71 1,246.35
福建三钢国贸有限公司 15.00 进出口贸易 79,015.90 9,958.16 90,651.62 2,984.31
广州启润贸易有限公司 0.50 贸易等 1,061.89 778.08 296.35 -110.30
厦门国贸地产有限公司 0.30 房地产开发经营 84,145.84 30,708.13 - 11,829.66
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 0.50 汽车贸易 7,883.97 4,121.02 22,557.70 703.65
合肥天同地产有限公司 0.60 房地产开发经营 12,269.91 9,880.16 - -114.72
注：1、上表中担保额度货币单位未特别列明的均为人民币；
2、截至2008年6月末，福建华夏汽车城发展有限公司尚未纳入公司合并报表。
三、关于为公司参股企业提供担保的议案（参股企业情况详见附件三）
为促进公司参股企业业务顺利开展，同意为厦门国贸船舶进出口有限公司申请的800万美元的保函额度提供担保，期限四年；为厦门大邦通商汽车贸易有限公司向兴业银行厦门分行申请的人民币2000万元综合授信额度提供保证担保，期限一年。
四、关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案（详见附件四）
五、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（议案及独立董事、保荐人及监事会意见详见附件五）
上述第一至五项议案尚需经公司股东大会审议通过。
六、《厦门国贸集团股份有限公司内部控制手册》；
七、关于提请召开公司2009年度第1次临时股东大会的议案。
兹定于2009年1月12日（周一）采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2009年度第1次临时股东大会，审议上述一至五项议案。现场会议时间为下午14:30，地点为公司12层会议室。
以上议案获与会董事全票通过。
现就公司2009年度第1次临时股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2009年1月12日下午14:30
网络投票时间：2009年1月12日9：30-11：30和13：00-15：00
2、股权登记日：2009年1月5日
3、现场会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、现场会议出席对象
（1）2009年1月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项：
1、关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于为公司参股企业提供担保的议案
4、关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案
5、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2009年1月6日上午8:30-12：00，下午14:00-17:30。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样
