河北太行水泥股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

河北太行水泥股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
    特别提示
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北太行水泥股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2008年12月26日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人名共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席王维民先生主持。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
    1、审议公司监事辞职议案。
    公司监事、监事会主席王维民先生由于退休，监事梅滏洲先生由于工作变动，向监事会提出辞职申请，公司监事会接受辞职申请。
    王维民先生、梅滏洲先生在担任公司监事期间，辛勤工作，任劳任怨，为监事会的各项工作的开展作出了积极的贡献，监事会对此表示诚挚的谢意。
    该议案需经股东大会审议。
    三名监事参加了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议公司选举监事议案。
    根据《公司章程》的规定，本届监事会现提名董静、吴俐俐为公司第五届监事会成员中由股东代表出任的监事候选人（监事候选人简历请见附件）。
    股东代表出任的监事候选人需提交股东大会审议通过。
    三名监事参加了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。 
    河北太行水泥股份有限公司
    监  事  会
    二00八年十二月二十六日 
    附件：
    监事候选人简历
    股东代表出任监事候选人简历
    董静，女，1962年8月出生，现年46岁，汉族，籍贯北京，中共党员，本科学历，高级经济师。1984年7月毕业于北京经济学院（现首都经贸大学）物资管理工程系材料管理专业，1984年7月至2008年6月在北京建筑材料经贸有限责任公司工作，历任职员、业务主管、部门经理；2008年7月至今，任河北太行水泥股份有限公司办公室主任。
    吴俐俐，女，1973年11月出生，现年35岁，汉族，籍贯山东省莱西，群众，大专学历，会计师职称。1995年7月毕业于河北广播电视大学财会专业，1991年9月至2000年7月在邯郸太行实业股份有限公司工作，2000年8月至2008年7月在河北太行水泥股份有限公司财务部工作，2008年8至今在河北太行水泥股份有限公司审计监察部工作，现任河北太行水泥股份有限公司审计监察部副部长。