湖北武昌鱼股份有限公司第四届第一次临时董事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第四届第一次临时董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖北武昌鱼股份有限公司第四届第一次临时董事会会议于2008年12月25日下午以通讯方式召开，应出席本次会议董事9名，实际出席7名。董事熊国胜、邵运杰因事未能出席本次会议，董事吴迪真委托董事王晓东出席本次会议，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事签字表决，形成如下决议：
　　同意出让公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司3%的股权给北京中联普拓技术开发有限公司。北京中地房地产开发有限公司3%的股权帐面价值608万元，协议转让价2380万元。该项股权转让如果在2008年12月31日前完成，将为公司增加投资收益约1700万元。
　　该项交易为非关联交易，在董事会决策范围内，不需要经过公司股东大会审议。
　　特此公告
　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会
　　二00八年十二月二十六日