广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于
2017年10月24日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2017年10月27日下午以通讯方式召开，应参加董
事7名，实参加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司编制的 2017 年第三季度报告全文及正文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年第三季度报告全
文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2017 年第三季度报告正文》。
二、审议通过《关于计提 2017 年前三季度资产减值准备的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会
计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公
允地反映了公司的资产状况。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 关于计提 2017 年前三季度资产减值准备的公
告》。
本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任周永前先生为审计部负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 30 日
