北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017 年第八次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2017 年
第八次临时监事会的会议通知于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，会
议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席
监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨晔先生主持，会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于<2017
年第三季度报告>的议案》。
公司监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报
告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2017 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
《2017 年第三季度报告》具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 27 日
