中材节能股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 23 日以邮件等
方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，
实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。
《公司 2017 年第三季度报告》真实反映了公司 2017 年第三季度实际经营情
况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的 2017 年第
三季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。
表决结果：8 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过了《关于注销郁南县中材节能余热发电有限公司的议案》。
同意注销全资子公司郁南县中材节能余热发电有限公司，注销后，其全部资
产、债权、债务由公司继承、承担。
独立董事发表独立意见如下：我们认为，注销全资子公司郁南县中材节能余
热发电有限公司符合公司实际需要，有利于减少管理层级和费用支出，降低管理
成本，提高管理效率。审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东
合法权益的情形，我们同意公司注销全资子公司郁南县中材节能余热发电有限公
司。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公
司第二届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见》。
同意授权公司经营管理层全权决议并办理上述子公司清算、注销等相关事宜。
表决结果：8 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2017 年 10 月 30 日
