证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-055
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
(二)会议通知已于 2017 年 1 0 月 2 0 日以专人送达或电子邮件方式送交公
司全体董事。
(三)会议时间:2017 年 1 0 月 2 6 日 08:30
(四)会议召开方式:现场结合通讯方式
(五)本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名,其中董
事张华、独立董事陈锦棋以通讯方式参加。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:
(一)审议通过《广州港股份有限公司 2017 年第三季度报告》
董事会审议通过《广州港股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司 2017 年第三
季度报告》。
(二)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港
股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审
计机构,由其承接公司 2017 年度财务审计业务,并提请股东大会同意董事会授
权总经理根据审计业务实际确定公司 2017 年度审计费用。
公司独立董事就该议案提交了事前认可函,并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》。
(三)审议通过《关于调整广州港股份有限公司独立董事年度津贴的议案》
董事会同意将公司独立董事津贴由每人 80,000 元/年(税前)调整为 120,000
元/年(税前),调整后的独立董事津贴标准自 2017 年 10 月 1 日起执行。
公司独立董事陈锦棋、陈舒、樊霞回避了对该议案的讨论和表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于召开广州港股份有限公司 2017 年第四次临时股东大
会的议案》
董事会同意公司召开 2017 年第四次临时股东大会,并同意授权公司董事会
秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司 2017 年第四次临时股东大会通知将另
行公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2017 年 1 0 月 3 0 日