一、会议召开和出席情况
福建省神龙发展股份有限公司(以下简称公司)2004年第一次临时股东大会于2004年2月6日上午在公司会议室召开,出席本次会议的股东及代理人9名,代表股份87062626股,占公司股份总额的50.20%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长纪金华主持,公司部份董事、监事及高管人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会以记名方式投票表决,通过了下列议案：
1、关于公司更名的议案
同意72910600股,占出席会议股东所代表股份总数的83.75%,反对0股,弃权14152026股。
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
同意75726624股,占出席会议股东所代表股份总数的86.98%,反对0股,弃权11336002股。
3、关于增补董事的议案
同意87062626股,占出席会议股东所代表股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
4、关于变更董事的议案
郭良晓辞去独立董事职务,同意87062626股,占出席会议股东所代表股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
聘李树侠任独立董事,同意87062626股,占出席会议股东所代表股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
五、关于续聘会计师事务所的议案
同意79877602股,占出席会议股东所代表股份总数的91.75%,反对0股,弃权7185024股。
三、律师出具的法律意见
福建君立律师事务所吴江成律师对本次会议出具了法律意见书,认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。
特此公告。
福建省神龙发展股份有限公司
2004年2月7日
