中国国际航空股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）的通知于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出。
本次会议于 2017 年 10 月 27 日 15:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国
航总部大楼 C713 会议室以现场结合电话方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议由董事蔡剑江先生主持，董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意选举蔡剑江先生为公司第五届董事会董事长，宋志勇先生为公司第五届
董事会副董事长。
（二）审议通过了《关于任命董事会各专门委员会成员的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
公司第五届董事会各专门委员会的成员如下：
审计和风险管理委员会
董事委员：刘德恒、李大进、许汉忠
工作组成员：张华、肖烽、周峰、柯龙远
管理人员培养及薪酬委员会
董事委员：李大进、王小康、蔡剑江
工作组成员：王飞、匡洪杰、戈锐
战略和投资委员会
董事委员：宋志勇、蔡剑江、刘德恒
工作组成员：朱松岩、肖平、詹中
航空安全委员会
董事委员：宋志勇、蔡剑江、许汉忠
工作组成员：申建明、赵阳、吴学良
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意聘任宋志勇为公司总裁；聘任曹建雄、冯刚、马崇贤、赵晓航、王明远、
柴维玺、陈志勇、刘铁祥为公司副总裁；聘任徐传钰为安全总监；张华为总法律
顾问；肖烽为总会计师；孟宪斌为总经济师；王迎年为总飞行师；周峰为公司董
事会秘书。邵斌、朱松岩、赵阳为总裁助理。前述高级管理人员简历详见附件。
经审阅相关文件，基于独立、客观判断的原则，公司独立董事发表独立意见
如下：公司董事会聘任上述高级管理人员的相关程序符合国家有关法律法规和公
司章程的有关规定；上述高级管理人员符合国家有关法律法规和公司章程中关于
高级管理人员任职资格和/或条件的有关规定；同意聘任上述高级管理人员。详
情请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）另行公告的
《中国国际航空股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意
见》。
（四）审议通过了《关于 2017 年第三季度报告的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司根据中国会计准则编制的 2017 年第三季度报告。详情请见公司于
同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）另行披露的《中国国际航
空股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
承董事会命
周峰
董事会秘书
中国北京，二零一七年十月二十七日
附件：高级管理人员简历
宋志勇先生，52岁，毕业于中国空军第二飞行学院飞行专业，大学学历，特
级飞行员。1987年进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞
行员、副中队长、飞行主任、副大队长，飞行总队副总队长，培训部部长等职务。
2002年11月至2008年6月任公司飞行总队总队长、党委副书记，2004年9月至2006
年10月任公司总裁助理，2006年10月至2010年12月任公司副总裁、党委委员、常
委，2010年12月至2014年4月任中国航空集团公司副总经理，2010年12月任中国
航空集团公司党组成员，2014年1月任本公司总裁、党委副书记，主持公司全面
工作。2014年5月任本公司执行董事，2016年2月至2016年12月任中国航空集团公
司党组书记，2016年6月任本公司副董事长，2016年12月任中国航空集团公司董
事、总经理、党组副书记。
曹建雄先生，58 岁，持有华东师范大学经济学硕士学位，高级经济师。1996
年 12 月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监。1999 年 9 月起任
中国东方航空集团公司副总经理。2002 年 9 月至 2008 年 12 月任中国东方航空
集团公司副总经理、党组成员，其中 2002 年 12 月至 2004 年 9 月兼任中国东方
航空西北航空公司党委书记，2006 年 10 月至 2008 年 12 月兼任中国东方航空股
份有限公司总经理、党委副书记。2008 年 12 月任中国航空集团公司副总经理、
党组成员，2009 年 6 月至 2017 年 10 月任本公司非执行董事，2016 年 11 月任中
国航空集团公司党组副书记、副总经理。2017 年 5 月任本公司副总裁、党委副
书记，2017 年 7 月兼任中国航空集团公司和本公司直属机关党委书记。
冯刚先生，54 岁，毕业于四川大学半导体专业。1984 年 7 月参加工作，1995
年 10 月任中国西南航空公司副总经理，2002 年 10 月任中国国际航空公司总裁
助理，2003 年 2 月任中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记，2007 年 5
月任山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，2010 年 4 月至 2014 年
8 月任本公司副总裁，2010 年 5 月至 2014 年 5 月兼任深圳航空董事、总裁、党
委副书记，2014 年 4 月任中国航空集团公司副总经理、党组成员，2014 年 8 月
至 2017 年 10 月任本公司非执行董事。2017 年 5 月任本公司副总裁、党委常委。
马崇贤先生，52 岁，毕业于内蒙古大学计划统计专业，拥有清华大学高级
管理人员工商管理硕士学位。1988 年 7 月参加工作，历任民航内蒙古区局机务
科计划员、国航内蒙古分公司航修厂航材科副科长、支部书记，蓝天旅客服务部
总经理，内蒙古分公司副总经理，浙江分公司副总经理、党委书记、总经理等职。
2009 年 6 月任本公司湖北分公司总经理、党委副书记。2010 年 4 月任本公司副
总裁、党委常委。2010 年 4 月至 2016 年 11 月兼任山东航空集团有限公司董事
长、总裁和山东航空副董事长。2016 年 8 月任中国航空集团公司党组成员，2016
年 12 月任中国航空集团公司副总经理。
赵晓航先生，55 岁，毕业于清华大学管理工程专业，研究生学历，硕士学
位。1986 年 8 月参加工作，历任民航北京管理局计划处助理，国航计划处助理、
科长、副处长，地面服务部经理、副书记，规划发展部总经理，国航总裁助理等
职。2003 年 9 月至 2004 年 5 月任中国航空（集团）有限公司董事、副总裁，2004
年 5 月至 2011 年 2 月任中航有限董事、副总裁、纪委书记，2005 年 7 月至 2015
年 11 月任中航兴业有限公司董事，2005 年 7 月至 2016 年 5 月任中航兴业有限
公司总经理，2007 年 4 月至 2016 年 2 月任中国航空（澳门）有限公司董事、总
经理，2009 年 12 月至 2011 年 4 月任澳门航空董事长、执行董事、总经理，2011
年 2 月任本公司副总裁、党委常委。2011 年 4 月任山东航空集团有限公司董事，
2011 年 8 月任大连航空董事长，2016 年 3 月任澳门航空股份有限公司董事长，
2016 年 8 月任中国航空集团公司党组成员，2016 年 12 月任中国航空集团公司副
总经理，兼任中国航空（集团）有限公司副董事长，中航传媒董事长。
王明远先生，52 岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988 年 7 月参加工作，
历任西南航计划处助理，市场销售部生产计划室经理，市场销售部副经理，市场
部副经理、经理，国航市场营销部副总经理、国航商务委员会委员、党委委员，
网络收益部总经理等职。2008 年 7 月至 2012 年 3 月任本公司商务委员会主任、
党委副书记。2011 年 2 月任本公司副总裁、党委常委。
柴维玺先生，55 岁，毕业于美国西雅图城市大学，研究生学历，硕士学位，
高级工程师。1980 年 9 月参加工作，历任 AMECO 工程处机体股工程师、经理，
国航机务工程部工程处副处长，AMECO 飞机维修分部经理、大修分部经理，国
航机务工程部总经理，中国国际航空股份有限公司工程技术分公司副总经理等
职。2005 年 10 月至 2009 年 3 月任 AMECO 总经理、党委委员，本公司工程技
术分公司党委委员，2009 年 3 月至 2015 年 6 月任本公司工程技术分公司总经理、
党委副书记，2005 年 10 月任 AMECO 董事。2012 年 3 月任本公司副总裁、党
委常委。2015 年 6 月至 2017 年 9 月兼任北京飞机维修工程有限公司首席执行官。
陈志勇先生，54 岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业，一级飞
行员。1982 年 10 月参加工作，历任民航第七飞行大队三中队领航员，西南航空
公司成都飞行部中队长、部长，飞行技术管理部经理，国航西南分公司成都飞行
部部长，国航西南分公司副总经理兼总飞行师等职。2009 年 12 月至 2012 年 12
月任本公司西南分公司总经理、党委副书记。2012 年 12 月任本公司副总裁、党
委常委。2014 年 5 月兼任深圳航空有限责任公司董事、总裁。
刘铁祥先生，51 岁，毕业于中国空军第二飞行学院飞行专业，特级飞行员。
1983 年 6 月参加工作，历任国航飞行总队三大队飞行员、中队长，培训部飞行
训练中心副科长、副经理，航空安全技术部副总经理，飞行技术管理部副总经理、
总经理，国航飞行总队副总队长等职。2008 年 6 月至 2011 年 4 月任公司飞行总
队总队长、党委副书记。2011 年 4 月至 2014 年 11 月任公司总飞行师。2014 年
8 月任本公司副总裁、党委常委，2015 年 4 月兼任本公司总运行执行官。
徐传钰先生，53 岁，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，拥有清华大
学工商管理硕士学位，一级飞行员。1985 年 7 月参加工作，曾任中国国际航空
公司飞行总队三大队飞行员、飞行副主任，安监处检查员，三大队大队长等职务。
2001 年 12 月任中国国际航空公司飞行总队副总队长。2006 年 3 月任公司天津分
公司总经理、党委副书记。2009 年 1 月至 2011 年 3 月任公司副总运行执行官，
兼公司运行控制中心总经理，党委委员、副书记。2009 年 1 月至 2011 年 4 月任
本公司总飞行师。2011 年 2 月至 2012 年 12 月任本公司副总裁。2012 年 12 月任
中国航空集团公司总飞行师、本公司安全总监，2016 年 11 月兼任山东航空集团
有限公司董事长、总裁、党委副书记。
张华先生，52 岁，毕业于中南财经大学工业经济专业，中央党校经济管理
专业在职研究生。1986 年参加工作，曾任中国厂长（经理）工作研究会干部，
中国企业管理协会副主任科员，中国企业经营咨询公司项目经理，国家经贸委经
济法规司主任科员、副处长、处长，国务院国资委政策法规局处长、副局长职务。
2016 年 8 月任中国航空集团公司总法律顾问。2017 年 8 月任本公司总法律顾问。
肖烽先生，49 岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业，大学本科学
历，高级会计师。1990 年 7 月参加工作，先后任国航基建处会计，财务处副科
长、科长，财务部资金管理经理，财务部副总经理，山东航空股份有限公司总会
计师、副总经理。2009 年 12 月至 2014 年 7 月任公司财务部总经理。2014 年 7
月任本公司总会计师。
孟宪斌先生，60 岁，毕业于空军导弹学院管理工程专业，大学本科学历。
1974 年 12 月参加工作，曾任空军某师机务大队机械师，空军某军政治部干事、
处长，北空政治部副处长。2001 年 7 月加入公司，先后任公司飞行总队五大队
党委书记，总裁办公室副主任，人力资源部副总经理、总经理。2009 年 12 月至
2015 年 8 月任公司工程技术分公司党委书记、副总经理。2014 年 7 月任本公司
总经济师，2015 年 8 月兼任北京飞机维修工程有限公司党委书记、工会主席。
王迎年先生，54 岁，毕业于四川广汉航空专科学校飞机驾驶专业，一级飞
行员。1984 年 8 月进入中国民航，一直从事飞行相关的工作。2007 年 8 月至 2011
年 4 月任公司飞行总队副总队长、党委委员、常委，2011 年 4 月至 2014 年 12
月任本公司飞行总队总队长、党委副书记。2014 年 11 月任本公司总飞行师。2017
年 2 月兼任本公司培训部总经理、党委副书记。
周峰先生，56 岁，高级会计师，上海财经大学经济学硕士、中欧国际工商
学院（EMBA）工商管理硕士。1992 年任民航浙江省局计划财务审计处处长，
1997 年任中航浙江航空公司总会计师，2001 年任中航（澳门）有限公司总经理
助理、澳门航空公司执行董事，2003 年任中航财务公司副总经理，2005 年任中
航三星人寿保险有限公司董事、常务副总裁，2010 年任中航财务公司党委书记，
2011 年 4 月至 2017 年 5 月任中国航空集团公司财务部总经理， 2011 年 11 月至
2017 年 8 月任中国国际航空股份有限公司监事，2017 年 6 月任本公司董事会秘
书局主任。2017 年 8 月任本公司董事会秘书。
邵斌先生，52 岁，毕业于清华大学经济管理学院 EMBA 专业，一级飞行员。
1987 年 7 月参加工作，历任国航天津分公司飞行大队一中队副中队长、中队长，
飞行大队副大队长、大队长，飞行部经理，天津分公司副总经理、党委委员。2006
年 12 月任公司航空安全监察部总经理。2008 年 8 月任航空安全管理部总经理。
2010 年 4 月任深圳航空有限责任公司总裁助理兼飞行部总经理。2012 年 3 月任
公司总裁助理兼航空安全管理部总经理。2014 年 11 月任本公司总裁助理，深圳
航空有限责任公司副总裁。
朱松岩先生，47 岁，毕业于中国民航学院经营管理系运输专业。1991 年 7
月参加工作，历任国航客运部助理，座控中心业务室主任，市场营销部副总经理，
信息技术中心总经理、党总支副书记。2008 年 7 月任公司商务委员会副主任、
党委委员，2009 年 1 月任公司商务委员会副主任、党委委员兼网络收益部总经
理、党总支书记，2011 年 4 月任澳门航空股份有限公司董事、执行董事、总经
理。2014 年 7 月至 2017 年 5 月任本公司总裁助理兼规划发展部总经理。2017
年 5 月任本公司总裁助理兼本公司规划发展部总经理。
赵阳先生，49 岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业。1988 年 8
月参加工作，曾任国航西南公司飞行部七中队中队长、一大队大队长，飞行部副
总经理、总经理及党委副书记。2014 年 11 月任国航西南分公司副总经理兼总飞
行师、党委委员、常委。2017 年 10 月任本公司副总运行执行官，运行控制中心
总经理，党委副书记。
