中国国际航空股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部
大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,405,676,768
其中：A 股股东持有股份总数 8,812,569,887
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,593,106,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.4102
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.6725
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.7377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2017 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，
会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案表决情况
1、议案名称：关于批准第五届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例（%）
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 8,812,559,587 99.9999 10,300 0.0001 0 0.0000
H股 3,592,476,881 99.9825 14,000 0.0004 616,000 0.0171
普通股合计： 12,405,036,468 99.9948 24,300 0.0002 616,000 0.0050
2、议案名称：关于批准第五届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例（%）
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 8,812,559,587 99.9999 10,300 0.0001 0 0.0000
H股 3,592,475,881 99.9824 14,000 0.0004 617,000 0.0172
普通股合计： 12,405,035,468 99.9948 24,300 0.0002 617,000 0.0050
3、议案名称：关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例（%）
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 8,808,804,935 99.9573 3,764,852 0.0427 100 0.0000
H股 3,155,000,986 87.8070 436,628,895 12.1518 1,477,000 0.0411
普通股合 11,963,805,921 96.4382 440,393,747 3.5499 1,477,100 0.0119
计：
4、议案名称：关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例（%）
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 8,812,559,687 99.9999 10,200 0.0001 0 0.0000
H股 3,592,465,881 99.9822 24,000 0.0007 617,000 0.0172
普通股合计： 12,405,025,568 99.9948 34,200 0.0003 617,000 0.0050
5、议案名称：关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 8,812,559,687 99.9999 10,200 0.0001 0 0.0000
H股 3,577,185,881 99.5569 15,304,000 0.4259 617,000 0.0172
普通股合计： 12,389,745,568 99.8716 15,314,200 0.1234 617,000 0.0050
6、议案名称：关于公司与中国航空集团公司延续商标使用许可框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例（%）
票数 票数 票数
（%） （%）
A股 1,527,793,070 99.0963 57,200 0.0037 0 0.0000
H股 3,062,264,148 90.8076 309,374,733 9.1741 616,000 0.0183
普通股合计： 4,590,057,218 93.6726 309,431,933 6.3148 616,000 0.0126
7、议案名称：关于公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期金融财务服务
框架协议及持续关连交易年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 比例（%）
票数 票数
（%） （%）
A股 1,527,793,070 99.9963 57,200 0.0037 0 0.0000
H股 3,062,102,487 90.8028 309,536,394 9.1789 616,000 0.0183
普通股合计： 4,589,895,557 93.6693 309,593,594 6.3181 616,000 0.0126
8、议案名称：关于中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司签署新一期
金融财务服务框架协议及持续关联/连交易年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 比例（%）
票数 票数
（%） （%）
A股 1,527,793,070 99.9963 57,200 0.0037 0 0.0000
H股 3,062,102,487 90.8028 309,536,394 9.1789 616,000 0.0183
普通股合计： 4,589,895,557 93.6693 309,593,594 6.3181 616,000 0.0126
（二）累积投票议案表决情况
9、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举蔡剑江为第
9.01 五届董事会非执行董 12,340,200,783 99.4722 是
事的议案
关于选举宋志勇为第
9.02 五届董事会执行董事 12,353,152,115 99.5766 是
的议案
关于选举史乐山为第
9.03 五届董事会非执行董 12,204,307,896 98.3768 是
事的议案
10、关于选举第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举王小康为第
10.01 五届董事会独立非执 12,369,849,633 99.7112 是
行董事的议案
关于选举刘德恒为第
10.02 五届董事会独立非执 12,369,839,953 99.7111 是
行董事的议案
10.03 关于选举许汉忠为第 12,342,030,733 99.4870 是
五届董事会独立非执
行董事的议案
关于选举李大进为第
10.04 五届董事会独立非执 12,342,759,250 99.4928 是
行董事的议案
11、关于选举第五届监事会监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举王振刚为第
11.01 五届监事会股东代表 12,231,944,577 98.5996 是
监事的议案
关于选举何超凡为第
11.02 五届监事会股东代表 12,232,121,278 98.6010 是
监事的议案
（三）非累积投票议案表决情况
12、议案名称：关于增加经营范围暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,812,559,687 99.9999 10,200 0.0001 0 0.0000
H股 3,588,342,801 99.8674 4,116,000 0.1146 648,080 0.0180
普通股合计： 12,400,902,488 99.9615 4,126,200 0.0333 648,080 0.0052
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于批准第五
1 届董事会董事 1,527,839,970 99.9993 10,300 0.0007 0 0.0000
薪酬的议案
关于批准第五
2 届监事会监事 1,527,839,970 99.9993 10,300 0.0007 0 0.0000
薪酬的议案
关于修改《中
国国际航空股
3 1,524,085,318 99.7535 3,764,852 0.2464 100 0.0001
份有限公司章
程》的议案
关于修改《中
国国际航空股
4 份有限公司股 1,527,840,070 99.9993 10,200 0.0007 0 0.0000
东大会议事规
则》的议案
关于修改《中
国国际航空股
5 份有限公司董 1,527,840,070 99.9993 10,200 0.0007 0 0.0000
事会议事规
则》的议案
关于公司与中
国航空集团公
6 司延续商标使 1,527,793,070 99.9962 57,200 0.0038 0 0.0000
用许可框架协
议的议案
关于公司与中
国航空集团财
务有限责任公
司签署新一期
7 1,527,793,070 99.9962 57,200 0.0038 0 0.0000
金融财务服务
框架协议及持
续关连交易年
度上限的议案
关于中国航空
集团财务有限
责任公司与中
8 国航空集团公 1,527,793,070 99.9962 57,200 0.0038 0 0.0000
司签署新一期
金融财务服务
框架协议及持
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
续关联/连交
易年度上限的
议案
关于选举蔡剑
江为第五届董
9.01 1,497,409,457 98.0076 — — — —
事会非执行董
事的议案
关于选举宋志
勇为第五届董
9.02 1,497,422,757 98.0084 — — — —
事会执行董事
的议案
关于选举史乐
山为第五届董
9.03 1,497,333,857 98.0026 — — — —
事会非执行董
事的议案
关于选举王小
康为第五届董
10.01 1,497,422,755 98.0084 — — — —
事会独立非执
行董事的议案
关于选举刘德
恒为第五届董
10.02 1,497,409,455 98.0076 — — — —
事会独立非执
行董事的议案
关于选举许汉
忠为第五届董
10.03 1,497,409,455 98.0076 — — — —
事会独立非执
行董事的议案
关于选举李大
进为第五届董
10.04 1,497,399,455 98.0069 — — — —
事会独立非执
行董事的议案
关于选举王振
刚为第五届监
11.01 1,497,337,056 98.0028 — — — —
事会股东代表
监事的议案
关于选举何超
凡为第五届监
11.02 1,497,323,757 98.0019 — — — —
事会股东代表
监事的议案
12 关于增加经营 1,527,840,070 99.9993 10,200 0.0007 0 0.0000
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
范围暨修改公
司章程的议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2、6、7、8、9、10、11 项议案为普通决议案，已经出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中第 6、
7、8 项议案涉及公司的关联/连交易，已由出席股东大会除中国航空集团公司和中国
航空（集团）有限公司以外的公司非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的超
过二分之一（不包括二分之一）通过。第 3、4、5、12 项议案为特别决议案，已经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师见证结论意见：
2017 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资
格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国国际航空股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2017 年第三次临时股东
大会的法律意见。
中国国际航空股份有限公司
2017 年 10 月 27 日
11| 中国国航2017年第三次临时股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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