上海凤凰第八届董事会第十一次会议决议公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司
            第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017 年
10 月 20 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，本次
会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、 上海凤凰 2017 年第三季度报告及报告正文
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                   2017 年 10 月 28 日