海达股份：第四届监事会第三次会议决议公告

江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
                        江阴海达橡塑股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
       江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日 13 时
在公司四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知于 2017 年
10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。
       二、会议审议情况
       （一）审议并通过了《关于<江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿)>的议案》
       同意公司编制的《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息
披露网站上的相关公告。
       表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
       （二）审议并通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告的议案》
                  江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
    同意公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就宁波科诺铝业
股份有限公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-7 月的财务情况出具苏公
W[2017]A1079 号《审计报告》以及苏公 W[2017]E1441 号《备考报表审阅报告》，
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    （三）审议并通过了《关于<宁波科诺铝业股份有限公司审计报告>部分内容更
正的议案》
    同意更正《宁波科诺铝业股份有限公司审计报告》部分内容，具体情况如下：
    1、“合并现金流量表”部分
                                                                                    单位：元
                                                            2017 年 1-3 月
             项            目
                                                     更正前                更正后
  一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                    119,114,305.42           82,673,610.33
  收到的税费返还                                               --                      --
  收到的其他与经营活动有关的现金                        2,213.35                2,213.35
  经营活动现金流入小计                            119,116,518.77           82,675,823.68
  购买商品、接受劳务支付的现金                     95,840,052.10           59,399,357.01
  支付给职工以及为职工支付的现金                   10,767,063.04           10,767,063.04
  支付的各项税费                                    4,898,702.06            4,898,702.06
  支付的其他与经营活动有关的现金                    7,625,465.03            7,625,465.03
  经营活动现金流出小计                            119,131,282.23           82,690,587.14
  经营活动产生的现金流量净额                          -14,763.46              -14,763.46
    2、“财务报表附注”部分
    附注五、合并财务报表主要项目注释
    34、现金流量表补充资料
    （1）现金流量表补充资料
                                                                                    单位：元
                  江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
                                                         2017 年 1-3 月
                补充资料
                                                   更正前              更正后
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                             5,426,668.10             5,426,668.10
加：资产减值准备                                     635,939.10               635,939.10
      固定资产折旧、油气资产折耗、生
                                                     575,128.98               575,128.98
产性生物资产折旧
      无形资产摊销                                             --                       --
      长期待摊费用摊销                                  7,831.44                 7,831.44
      处置固定资产、无形资产和其他长
                                                       -8,757.15                -8,757.15
期资产的损失（收益以“－”号填列）
      固定资产报废损失（收益以“－”号
                                                                --                      --
填列）
      公允价值变动损失（收益以“－”号
                                                                --                      --
填列）
      财务费用（收益以“－”号填列）                 849,576.54               849,576.54
      投资损失（收益以“－”号填列）                          --                       --
      递延所得税资产减少（增加以“－”
                                                      -93,594.50               -93,594.50
号填列）
      递延所得税负债增加（减少以“－”
                                                                --                      --
号填列）
      存货的减少（增加以“－”号填列）            10,778,152.00            10,778,152.00
      经营性应收项目的减少（增加以
                                                   7,686,378.78            -17,956,938.06
“－”号填列）
      经营性应付项目的增加（减少以
                                                 -25,872,086.75              -228,769.91
“－”号填列）
      其他                                                     --                       --
经营活动产生的现金流量净额                            -14,763.46               -14,763.46
    《宁波科诺铝业股份有限公司审计报告》的其他内容不变，更正后的《宁波科
诺铝业股份有限公司审计报告》详见刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
       三、备查文件
    《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
             江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
特此公告。
                                                       江阴海达橡塑股份有限公司
                                                                      监事会
                                                         二〇一七年十月二十七日