广州市广百股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为 2017 年 10 月 27 日 15:30 时。
（2）网络投票时间为 2017 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 27 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 27 日 9:30-11:30
时、13:00-15:00 时；通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 10 月 26 日 15:00
时至 2017 年 10 月 27 日 15:00 时。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会
议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王华俊先生。
6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份数量 201,286,237
股，占公司有表决权股份总数的 58.78%。其中，通过网络投票出席会议的股东
人数共 5 名，代表股份数量 55,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0163%。
8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东诺臣律师事务所律师出
席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》。
同意 201,230,437 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 55,800
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 18,953,999 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.71%；反对 55,800 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.29%；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
同意 201,230,437 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 55,800
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 18,953,999 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.71%；反对 55,800 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.29%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东诺臣律师事务所。
2、见证律师：朱小斌、刘罡。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议形成的决议合法
有效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、广东诺臣律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
