A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2017-044
A 股代码:601390 H 股代码：00390
中国中铁股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第六次会议〔属 2017 年第 4 次定期会议
（2017 年度总第 13 次）〕通知和议案等书面材料于 2017 年 10 月 23
日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 10 月
27 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座
召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中执行
董事周孟波先生因公务未能亲自出席委托执行董事章献先生代为出
席并行使表决权。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分
高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2017 年第三季度
报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。三季度报告全文详见
上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和《证券时报》。
（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2017年第三季度
财务报告>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于中国中铁各级子公司功能界定与分类结果
的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司澳大利亚分公
司的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司洛阳分公司的
议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2017年10月28日
