山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 10 月 27 日上午 9 时
以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会议
通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见公告编号为 2017-042 的“关于会
计政策变更的公告”）；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司控股子公司山推楚天工程机械有限公司按僵尸企业列报的
议案》（详见公告编号为 2017-043 的“关于控股子公司山推楚天工程机械有限公司按僵
尸企业列报的公告”）；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于对应收山推抚起机械有限公司债权计提坏账准备的议案》；
鉴于公司于 2017 年 8 月对山推抚起机械有限公司（以下简称“山推抚起公司”）进
行了股权重组，其不再纳入合并报表范围，同意公司对山推抚起公司的其他应收款项金
额 230,236,853.83 元，按照公司对其他应收款项单项金额重大并单独计提坏帐准备的原
则，计提坏帐准备 92,094,741.53 元。
董事会认为本次计提坏账准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关
政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联
单位和关联人。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、逐项审议通过了《增加 2017 年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编号
为 2017-044 的“关于增加 2017 年度部分日常关联交易额度的公告”）；
(1)同意将公司与潍柴动力股份有限公司 2017 年度日常关联交易额度自 15,000 万元
提高至 21,000 万元；
该项议案关联董事江奎、申传东、吴汝江回避表决：表决结果：同意 6 票，弃权 0
票，反对 0 票。
(2)同意将公司与临沂山重挖掘机有限公司 2017 年度日常关联交易额度自 2,000 万
元提高至 3,000 万元；
该项议案关联董事江奎、申传东回避表决：表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0
票。
(3)同意增加公司与山重建机有限公司 2017 年度日常关联交易额度 2,000 万元。
该项议案关联董事江奎、申传东回避表决：表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0
票。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
5 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2017 年 第 三 季 度 季 度 报 告 》 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
