浙江震元股份有限公司关于受让
绍兴市同源健康管理有限公司自然人股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017 年 10 月 27 日公司召开九届二次董事会，审议通过《关于受让绍兴市同
源健康管理有限公司自然人股份的议案》：同意以不超过 63.80 万元现金受让绍兴
市同源健康管理有限公司（以下简称“同源健康”）自然人王浩先生、王浩梁先生
分别持有同源健康 1.2%的股份，受让后公司占其注册资本的 70.4%，授权经营班
子做好具体事宜。
本次交易构成关联交易，董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。
本次交易在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）绍兴震元健康产业集团有限公司，法定代表人：吕军，注册资本：五
亿元整，类型：有限责任公司，住所：绍兴市越城区环城南路 18 号，主营业务为
生命健康产品生产、经营、现代健康服务等。
与本公司关系：为公司控股股东，持有公司 19.94%股权。
（二）王浩，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306021974********，
现任绍兴震元健康产业集团有限公司党群办公室主任。
（三）王浩梁，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306211977********，
现任同源健康董事长、总经理。
三、交易标的基本情况
名称：绍兴市同源健康管理有限公司
统一社会信用代码：91330602325538589K
类型：有限责任公司 住所：绍兴市越城区环城南路 20 号
法定代表人：王浩梁（正在办理变更） 注册资本：贰仟伍佰万元整
成立日期：2014 年 12 月 15 日； 营业期限：2014 年 12 月 15 日至长期
经营范围：健康服务相关产业（具体经营项目可登录国家企业信用信息公示
系统进行查询）。
2016 年、2017 年 1-6 月主要财务数据如下： 单位：万元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度
营业收入 537.12 691.39
营业利润 88.26 -141.79
净利润 83.13 -138.78
经营活动产生的现金流量 8.43 164.00
项 目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
总资产 2,506.29 2,693.32
总负债 354.10 624.25
净资产 2,152.19 2,069.06
受让前后股权比例： 单位：万元
受让前 受让后
股东名称
出资额 出资比例 出资额 出资比例
浙江震元股份有限公司 1,700 68.0% 1,760 70.4%
绍兴震元健康产业集团有限公司 740 29.6 740 29.6%
王 浩 30 1.2% —— ——
王浩梁 30 1.2% —— ——
合计 2,500 100.00% 2,500 100.00%
四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
同源健康自然人股东由于工作变动和本人要求等原因，根据国资委相关规定
转让其持同源健康的股份，公司以不超过 63.80 万元现金受让上述自然人合计持有
的同源健康 2.4%股份，具体价格协商确定。
公司看好母婴健康产业，去年增资控股同源健康，本次受让自然人股份，进
一步提高公司的控股比例，符合公司的整体利益和发展战略。
本次交易资金来源为自有资金，本次交易不会对公司的财务状况、经营成果
造成较大影响。
公司董事会将积极关注交易的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
五、2017 年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2017 年年初至披露日，公司没有与关联方绍兴震元健康产业集团有限公司发
生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立见
公司独立董事对本次交易进行了事前审查，同意将受让同源健康自然人股份
的议案提交公司九届二次董事会审议，并发表独立意见如下：本次交易符合公司
战略规划，符合公司的发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，受让价格由双
方协商确定，不存在损害公司和中小股东权益的情况，不会对公司独立性造成影
响。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，也没有代理其他董
事行使表决权，审议程序符合相关法律法规。我们同意公司受让绍兴市同源健康
管理有限公司自然人所持股份的事项。
六、备查文件
1、公司九届二次董事会决议公告；
2、独立董事的独立意见。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
