浙江震元股份有限公司关于受让
绍兴市同源健康管理有限公司自然人股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017 年 10 月 27 日公司召开九届二次董事会,审议通过《关于受让绍兴市同
源健康管理有限公司自然人股份的议案》:同意以不超过 63.80 万元现金受让绍兴
市同源健康管理有限公司(以下简称“同源健康”)自然人王浩先生、王浩梁先生
分别持有同源健康 1.2%的股份,受让后公司占其注册资本的 70.4%,授权经营班
子做好具体事宜。
本次交易构成关联交易,董事会在审议上述关联交易时,关联董事回避表决。
本次交易在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议,也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
(一)绍兴震元健康产业集团有限公司,法定代表人:吕军,注册资本:五
亿元整,类型:有限责任公司,住所:绍兴市越城区环城南路 18 号,主营业务为
生命健康产品生产、经营、现代健康服务等。
与本公司关系:为公司控股股东,持有公司 19.94%股权。
(二)王浩,性别:男,国籍:中国,身份证号码:3306021974********,
现任绍兴震元健康产业集团有限公司党群办公室主任。
(三)王浩梁,性别:男,国籍:中国,身份证号码:3306211977********,
现任同源健康董事长、总经理。
三、交易标的基本情况
名称:绍兴市同源健康管理有限公司
统一社会信用代码:91330602325538589K
类型:有限责任公司 住所:绍兴市越城区环城南路 20 号
法定代表人:王浩梁(正在办理变更) 注册资本:贰仟伍佰万元整
成立日期:2014 年 12 月 15 日; 营业期限:2014 年 12 月 15 日至长期
经营范围:健康服务相关产业(具体经营项目可登录国家企业信用信息公示
系统进行查询)。
2016 年、2017 年 1-6 月主要财务数据如下: 单位:万元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度
营业收入 537.12 691.39
营业利润 88.26 -141.79
净利润 83.13 -138.78
经营活动产生的现金流量 8.43 164.00
项 目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
总资产 2,506.29 2,693.32
总负债 354.10 624.25
净资产 2,152.19 2,069.06
受让前后股权比例: 单位:万元
受让前 受让后
股东名称
出资额 出资比例 出资额 出资比例
浙江震元股份有限公司 1,700 68.0% 1,760 70.4%
绍兴震元健康产业集团有限公司 740 29.6 740 29.6%
王 浩 30 1.2% —— ——
王浩梁 30 1.2% —— ——
合计 2,500 100.00% 2,500 100.00%
四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
同源健康自然人股东由于工作变动和本人要求等原因,根据国资委相关规定
转让其持同源健康的股份,公司以不超过 63.80 万元现金受让上述自然人合计持有
的同源健康 2.4%股份,具体价格协商确定。
公司看好母婴健康产业,去年增资控股同源健康,本次受让自然人股份,进
一步提高公司的控股比例,符合公司的整体利益和发展战略。
本次交易资金来源为自有资金,本次交易不会对公司的财务状况、经营成果
造成较大影响。
公司董事会将积极关注交易的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
五、2017 年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2017 年年初至披露日,公司没有与关联方绍兴震元健康产业集团有限公司发
生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立见
公司独立董事对本次交易进行了事前审查,同意将受让同源健康自然人股份
的议案提交公司九届二次董事会审议,并发表独立意见如下:本次交易符合公司
战略规划,符合公司的发展需要,遵循公开、公平、公正的原则,受让价格由双
方协商确定,不存在损害公司和中小股东权益的情况,不会对公司独立性造成影
响。董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决,也没有代理其他董
事行使表决权,审议程序符合相关法律法规。我们同意公司受让绍兴市同源健康
管理有限公司自然人所持股份的事项。
六、备查文件
1、公司九届二次董事会决议公告;
2、独立董事的独立意见。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日