深圳市盐田港股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于 2017 年
10 月 25 日以书面或电子邮件方式发出会议通知,于 2017 年 10 月 27
日(星期五)下午在深圳市盐田区海港大厦一楼会议室召开。会议应
出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。监事会主席王献先生召集并主持
了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议
通过的有关事项公告如下:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于同意《关
于深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第三季度报告的审核意见》的
决议;
根据有关法律法规的规定,公司监事会对《深圳市盐田港股份有
限公司 2017 年第三季度报告》进行了审核,监事会认为:《深圳市盐
田港股份有限公司 2017 年第三季度报告》的编制和审议符合法律法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完
整的反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于同意公司
2017 年度内部控制自评工作方案的决议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2017 年 10 月 28 日