深圳市盐田港股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2017 年 10 月
27 日（星期五）下午 14:30 在深圳市盐田区海港大厦一楼会议室召开，
本次会议于 2017 年 10 月 25 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通
知及文件。会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名，董事童亚明
先生因公委托董事刘南安先生出席会议并代为行使表决权，董事徐晓阳先
生因公委托董事长乔宏伟先生出席会议并代为行使表决权，独立董事宋萍
萍女士因公委托独立董事贺云先生出席会议并代为行使表决权。公司董事
长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的
规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议
通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2017
年第三季度报告的议案。
详见公司今日披露的 2017 年第三季度报告。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2017
年度内部控制自评工作方案的议案。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
