深圳市盐田港股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2017 年 10 月 27 日下午 14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2017 年 10 月 27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10 月 26 日 15:00 至 2017
年 10 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 6 人，代表股份
1,310,171,432 股，占公司有表决权股份总数的 67.4581%。具体情况
如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 5 人，代表股
份 1,310,167,332 股，占公司有表决权的股份总数的 67.4579%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 1 人，代表股份
4,100 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0002%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 5 人，代
表股份 1,721,432 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0886%。（中
小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会
议。
三、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的
表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的议案
1、同意公司子公司深圳惠盐高速公路有限公司投资惠盐高速公
路深圳段改扩建项目，总投资额人民币 29.2 亿元（最终以政府相关
部门批复为准）；项目总投资额的 30%为自有资金，由深圳惠盐高速
公路有限公司股东按股比采取注资方式筹集；其余的 70%采取银行贷
款等方式筹集；2、公司出资总额人民币 5.84 亿元。由公司按工程进
度适时注入。
总表决情况：
同 意 1,310,171,432 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,721,432 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
（二）关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案。
聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务
报表及内部控制审计机构，审计费用分别为 28 万元和 10 万元。
总表决情况：
同 意 1,310,171,432 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,721,432 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
（三）关于调整公司监事会监事的议案。
按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，根据公司
控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐和公司第六届监事会的
提议，选举王沛航先生为本公司第六届监事会股东监事；因工作调动
原因，赵红平女士不再担任本公司股东监事职务。截至本公告日，赵
红平女士未持有本公司股票。公司对赵红平女士在担任公司监事期间
所作出的贡献表示衷心的感谢。
总表决情况：
同 意 1,310,171,432 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,721,432 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
律师姓名：黄晓静、方啸中
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
王沛航先生简历
王沛航，男，汉族，广东惠州，1967 年 7 月出生，1989 年 7 月
参加工作，在职研究生。
1986.09—1989.07 深圳师专政史系政治思想教育专业大专学
生；
1989.07—1992.06 深圳市教育学院党委办科员、人事处科员；
1992.06—1999.05 深圳市委组织部老干处科员、副主任科员、
主任科员；
（其间：1992.08-1994.12 在职读中央党校经济专业本科毕业；
1995.09-1998.07 在职读广东省委党校哲学专业研究生毕业）
1999.05—2009.11 深圳市委组织部办公室主任科员、副主任、
人才工作处副处长；
2009.11—2014.05 深圳市委组织部干部监督处副处长、调研员、
干部三处调研员；
2014.05—2016.08 深圳市委组织部机关党委专职副书记兼纪
委书记；
（其间：2013.09-2014.12 在职读天津大学工商管理硕士；
2014.01-2014.12 抽调市委第二批党的群众路线教育实践活动第一督
导组任副组长）
2016.08 至今 深圳市盐田港集团有限公司党委副书记。
王沛航先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党
委副书记，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担
任职务，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被
执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
