浙江震元九届二次董事会决议公告 浙江震元股份有限公司九届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司九届二次董事会会议通知于2017年10月16 日由吕军董事长签发,董事会办公室以书面、电子邮件和电话通知等 形式发出,2017年10月27日以通讯方式召开,本次会议应出具表决意 见董事9人,在规定时间内收到审议意见函9份,会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下内容: 1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2017年第 三季度报告正文和全文》,公司2017年第三季度报告正文详见2017-041 公告; 2、以6票同意(关联董事吕军先生、戚乐安先生、柴军先生回避 表决),0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让绍兴市同源健康 管理有限公司自然人所持股份的议案》,内容详见同日披露的2017-042 公告。 浙江震元股份有限公司董事会 二〇一七年十月二十七日
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公告日期:2017-10-28 |
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