南方汇通股份有限公司
关于对全资子公司提供担保相关公告的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日在《证
券时报》及“巨潮资讯网”上刊登了《第五届董事会第十一次会议公告》（公
告编号：2017-028）、《关于对子公司提供担保的公告》（2017-030）、《关于
召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》（2017-032），经事后审查，
由于工作人员失误，上述公告中遗漏了部分内容，现更正、补充如下：
一、《第五届董事会第十一次会议公告》中更正的内容
（一）“四、会议决议及议案表决情况”中“（二）”
更正前：
“（二）审议通过《关于向子公司提供 20000 万元担保额度的议案》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
相关信息详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的
《南方汇通股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：
2017-030）。”
更正后：
“（二）审议通过《关于向子公司提供 20000 万元担保额度的议案》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
相关信息详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的
《南方汇通股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：
2017-030），本议案还须提交公司股东大会审议。”
（二）“四、会议决议及议案表决情况”中“（四）”
更正前：
“（四）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报
告和内部控制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市
场公允的价格原则，与审计机构协商确定。本议案经独立董事事先审核并
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同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。”
更正后：
“（四）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报
告和内部控制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市
场公允的价格原则，与审计机构协商确定，最高不超过 65 万元。本议案经
独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司
股东大会审议。”
二、《关于向子公司提供担保的公告》中“一、担保情况概述”中“（四）”
更正前：
“（四）本事项不需提交股东大会审议批准。”
更正后：
“（四）本事项还须提交股东大会审议批准。”
三、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》中更正、补
充的内容
（一）“二、会议事项”中“（一）”：
更正前：
“审议关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
财务报告和内部控制审计机构的议案。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华事务所”）在公司 2016
年审计工作中，严格执行中国注册会计师审计准则，勤勉尽责，出具的审
计报表能够客观真实的反映公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016
年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。鉴于
瑞华事务所具有较强的业务能力优势和良好的执业信誉，为保持审计工作
的连续性，公司拟继续聘请瑞华事务所为公司 2017 年度财务报告和内部控
制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市场公允的价
格原则，与审计机构协商确定。”
更正后：
“（一）审议关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华事务所”）在公司 2016
年审计工作中，严格执行中国注册会计师审计准则，勤勉尽责，出具的审
计报表能够客观真实的反映公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016
年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。鉴于
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瑞华事务所具有较强的业务能力优势和良好的执业信誉，为保持审计工作
的连续性，公司拟继续聘请瑞华事务所为公司 2017 年度财务报告和内部控
制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市场公允的价
格原则，与审计机构协商确定，最高不超过 65 万元。”
（二）“二、会议事项”补充以下内容
“（二）审议关于对子公司提供担保的议案
相关信息详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的
《南方汇通股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：
2017-030）。”
（三）“三、提案编码”补充提案“2.00”
补充后：
备注
该列打勾的
提案编码
提案名称 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合
1.00 伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制 √
审计机构的议案
2.00 关于对子公司提供担保的议案 √
（四）“附件 1：”补充提案“2.00”
补充后：
备注 表决意见栏
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
关于聘请瑞华会计师事务所（特殊
1.00 普通合伙）为公司 2017 年度财务报 √
告和内部控制审计机构的议案
2.00 关于对子公司提供担保的议案 √
更正、补充后的上述公告与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮
资讯网”。
南方汇通股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
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