大庆华科股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2017 年 10 月 27 日 10:00 在公司二楼会议室召开。
3、应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 6 名。董事袁金财先生因公出差未
能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。
4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、2017 年第三季度报告全文及正文。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公司会计政策变更的议案。公司本次会计政策变更是根据财政部的相关文件
进行的合理变更，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量
无实质性影响，且不涉及对以前年度损益的调整事项。此议案不需要提交股东大会审议。
详见 2017 年 10 月 28 日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于调整 2017 年度日常经营相关的关联交易预计的议案。此议案尚需提交公司
2017 年第二次临时股东大会审议批准。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独
立意见。详见 2017 年 10 月 28 日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整 2017 年度日常经营相关的关联交易预计的公告》。
董事徐永宁先生、董事袁金财先生分别与中国石油天然气集团公司大庆石油化工总
厂、中国石油天然气股份有限公司林源炼油厂存在关联关系，对此项议案回避了表决。
表决结果：5 票同意，2 票回避、0 票反对，0 票弃权。
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案。因城市规划导致公司住所的门牌号码发
生变更，公司对《公司章程》第五条内容进行修订。此议案尚需提交 2017 年第二次临时
股 东 大 会 审 议 批 准 。 详 见 2017 年 10 月 28 日 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司章程修正案》。
修订前：
公司住所：黑龙江省大庆高新技术产业开发区
邮政编码：163316
修订后：
公司住所：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号
邮政编码：163316
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、公司《投资者投诉处理工作制度》。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。议案内容详见公司 2017 年
10 月 28 日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年
第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件：
第七届董事会第三次会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
